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公告日期
公告標(biāo)題
2024-2-06
【2024001】鷺燕醫(yī)藥:關(guān)于控股股東一致行動人增持公司股份的公告
2023-11-09
【2023048】關(guān)于公司部分董事、高級管理人員股份減持計劃實施完畢的公告
2023-11-01
【2023044】2023年第一次臨時股東大會決議公告
【2023045】第六屆董事會第一次會議決議公告
【2023046】第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
【2023047】關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告
董事會議事規(guī)則
股東大會議事規(guī)則
公司章程
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
福建新世通律師事務(wù)所關(guān)于鷺燕醫(yī)藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書
2023-10-24
【2023043】2023年三季度報告
【2023041】第五屆董事會第十七次會議決議公告
【2023042】第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
2023-10-14
【2023033】第五屆董事會第十六次會議決議公告
【2023034】第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
鷺燕醫(yī)藥:董事、監(jiān)事薪酬管理制度
鷺燕醫(yī)藥:董事會合規(guī)委員會工作細(xì)則
鷺燕醫(yī)藥:董事會審計委員會工作細(xì)則
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事候選人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事候選人聲明與承諾(吳俊龍)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事候選人聲明與承諾(葉少琴)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事提名人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事提名人聲明與承諾(吳俊龍)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事提名人聲明與承諾(葉少琴)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事制度
鷺燕醫(yī)藥:對外捐贈管理制度
鷺燕醫(yī)藥:關(guān)聯(lián)交易管理制度
【2023035】關(guān)于董事會換屆選舉的公告
【2023036】關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告
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